Ао «т плюс теплосеть пенза»

По результатам проведенной проверки установлено:

Возраст организации составляет лет

Контрагент не предоставляет налоговую отчетность более года.

Контрагент имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю.

Контрагент имеет штраф за налоговые правонарушения.

Контрагент имеет налоговые недоимки по следующим видам налогов:

По результатам проверки ФНС достоверности сведений о ЮЛ, сведения о юридическом адресе контрагента признаны недостоверными по состоянию на 01.09.2020.

Согласно информации Высшего Арбитражного суда РФ в отношении контрагента имелись/имеются иски о признании его банкротом

Следует с предельным вниманием отнестись к данной информации и внимательно проанализировать данные арбитражные дела

Имеются сведения о наличии процедур, применяемых в делах о банкротстве.

В здании, расположенном по юридическому адресу ЮЛ зарегистрировано действующих и ликвидированных компаний. Имеются признаки использования этого адреса, как адреса массовой регистрации.

Контрагент предоставил свою контактную информацию в регистрирующие органы, что положительно характеризует его с точки зрения открытости.

Необходимо обратить внимание на тот факт, что в состав исполнительных органов компании-контрагента входит дисквалифицированное лицо. Существенным является факт наличия обременения доли:

Существенным является факт наличия обременения доли:

Нахождение доли в залоге в некоторых случаях может свидетельствовать об умышленном завуалировании истинных бенефициаров компании под видом залогодержателей («искусственное обременение»), что является в том числе одной из схем защиты от рейдерского захвата.

+Бухгалтерская отчётность за последний отчетный период по компании-контрагенту отсутствует.

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕСМУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ Г.ПЕНЗЫ»По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС5836013530

О компании:
МКП «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ Г.ПЕНЗЫ» ИНН 5836013530, ОГРН 1075836002450 зарегистрировано 20.07.2007 в регионе Пензенская Область по адресу: 440008, Пензенская обл, город Пенза, улица Некрасова, 34. Статус: Действующее. Размер Уставного Капитала — руб.

Руководителем организации является: Директор — Кудимов Михаил Николаевич, ИНН . У организации 1 Учредитель. Основным направлением деятельности является «передача пара и горячей воды (тепловой энергии)».

Рейтинг организации: Высокий  подробнее
Должная осмотрительность (отчет) ?

Статус: ?
Действующее

Дата регистрации: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

?
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

20.07.2007

Реквизиты для договора 
?
 …Скачать

Проверить блокировку cчетов 
?

Контактная информация +755… Посмотреть
?

Отзывы об организации 
?: 0   Написать отзыв

Юридический адрес: ?
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
440008, Пензенская обл, город Пенза, улица Некрасова, 34
получен 20.07.2007
зарегистрировано по данному адресу:
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Руководитель Юридического Лица ?По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
ДиректорПо данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Кудимов Михаил Николаевич

Учредители ? ()

Основной вид деятельности: ?По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
35.30.2 передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

Дополнительные виды деятельности:

Единый Реестр Проверок (Ген. Прокуратуры РФ) ?

Реестр недобросовестных поставщиков: ?
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

не числится.

Налоговый орган ?
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Инспекция Федеральной Налоговой Службы По Ленинскому Району Г.пензы
Дата постановки на учет: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
20.07.2007

Регистрация во внебюджетных фондах

Коды статистики

Финансовая отчетность МКП «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ Г.ПЕНЗЫ» ?

 ?

Финансовый анализ отчетности за 2019 год
Коэффициент текущей ликвидности:

0.7
Коэффициент капитализации:

28
Рентабельность продаж (ROS):

-0.1 Подробный анализ…

Основные показатели отчетности за 2019 год (по данным ФНС):
Сумма доходов: — 957 668 000,00 руб.

Сумма расходов: — 1 065 627 000,00 руб.

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Судебные дела МКП «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ Г.ПЕНЗЫ» ?

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Исполнительные производства МКП «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ Г.ПЕНЗЫ»
?

По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Лента изменений МКП «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ Г.ПЕНЗЫ»
?

Не является участником проекта ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС ?

Сведения, которые должна содержать подаваемая заявка на подключение:

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц — полное наименование организации, дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей — фамилия, имя, отчество, дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, для физических лиц — фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты);

б) местонахождение подключаемого объекта;

в) технические параметры подключаемого объекта:

расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение;

вид и параметры теплоносителей (давление и температура);

режимы теплопотребления для подключаемого объекта (непрерывный, одно-, двухсменный и др.);

расположение узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроля их качества;

требования к надежности теплоснабжения подключаемого объекта (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.);

наличие и возможность использования собственных источников тепловой энергии (с указанием их мощностей и режимов работы);

г) правовые основания пользования заявителем подключаемым объектом (при подключении существующего подключаемого объекта);

д) правовые основания пользования заявителем земельным участком, на котором расположен существующий подключаемый объект или предполагается создание подключаемого объекта;

е) номер и дата выдачи технических условий (если они выдавались ранее);

ж) планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого объекта;

з) информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта;

и) информация о виде разрешенного использования земельного участка;

к) информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции, модернизации) подключаемого объекта.

Реквизиты организации

ОГРН
1145835003203

ИНН
5835108130

КПП
583501001

Организационно-правовая форма
Непубличные акционерные общества

Код ОПФ по ОКОПФ
12267

Налоговый орган
Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г.Пензы

Код отделения
5835

Дата постановки на учет
06.08.2014

Сведения о регистрации в ФНС

ОГРН
1145835003203

Дата присвоения ОГРН
06.08.2014

Регистратор
Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г.Пензы

Код ИФНС
5835

Адрес рег. органа
440066, Пенза г, Стасова ул, д 14

Сведения о регистрации в ПФР

Регистрационный номер ПФР
068002043740

Дата регистрации
11.08.2014

Территориальный орган
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Октябрьскому району г.Пензы

Код отделения
068002

Сведения о регистрации в ФСС

Регистрационный номер ФСС
580253975858001

Территориальный орган
Государственное учреждение — Пензенское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

Код отделения
5800

Последние изменения

25.08.2020

Завершено рассмотрение судебного дела
№А65-27885/2019 от 19.09.2019 в
первой
инстанции.
Организация
в роли третьего лица, сумма исковых требований 386 860 руб.

21.08.2020

Завершено рассмотрение судебного дела
№А65-10709/2020 от 15.05.2020 в
первой
инстанции.
Организация
в роли третьего лица, сумма исковых требований 2 386 002 482 руб.

10.08.2020

Завершено рассмотрение судебного дела
№А65-10709/2020 от 15.05.2020 в
первой
инстанции.
Организация
в роли третьего лица, сумма исковых требований 2 386 002 482 руб.

06.08.2020

Новый учредитель:
физическое лицо
Анисимов Олег Владимирович
доля уставного капитала 3 678 896 424 руб.

Физическое лицо
Грузков Дмитрий Вячеславович
более не является учредителем

24.07.2020

Новое судебное дело
№А40-127689/2020 от 24.07.2020 в роли истца, сумма исковых требований 381 745 541 916 руб.

08.07.2020

Завершено рассмотрение судебного дела
№А65-8072/2020 от 10.04.2020 в
первой
инстанции.
Организация
в роли третьего лица, сумма исковых требований 1 602 241 667 руб.

03.07.2020

Завершено исполнительное производство
№ 219102/20/16029-ИП от 10.06.2020

Согласно полученному уровню риска рекомендуется провести дополнительную проверку и сбор документов в отношении Контрагента:

• Получить у Контрагента комплект Уставных документов, лицензии (копии), бухгалтерскую отчётность за последний период.
• Получить у Контрагента подтверждение полномочий Руководителя (его представителя), а также копии документа, удостоверяющего личность.
• Получить у Контрагента копии договора аренды/собственности помещений, необходимых для осуществления деятельности, контактных данных, проверить достоверность предоставленной информации.
• Проверить наличие персонала, материально-технической базы, необходимых ресурсов у Контрагента для осуществления деятельности, убедиться в наличии условий для осуществления соответствующей экономической деятельности.