Ооо «газпром теплоэнерго кисловодск»
По результатам проведенной проверки установлено:
Возраст организации составляет лет
Контрагент не предоставляет налоговую отчетность более года.
Контрагент имеет превышающую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю.
Контрагент имеет штраф за налоговые правонарушения.
Контрагент имеет налоговые недоимки по следующим видам налогов:
По результатам проверки ФНС достоверности сведений о ЮЛ, сведения о юридическом адресе контрагента признаны недостоверными по состоянию на 01.09.2020.
Согласно информации Высшего Арбитражного суда РФ в отношении контрагента имелись/имеются иски о признании его банкротом
Следует с предельным вниманием отнестись к данной информации и внимательно проанализировать данные арбитражные дела
Имеются сведения о наличии процедур, применяемых в делах о банкротстве.
В здании, расположенном по юридическому адресу ЮЛ зарегистрировано действующих и ликвидированных компаний. Имеются признаки использования этого адреса, как адреса массовой регистрации.
Контрагент предоставил свою контактную информацию в регистрирующие органы, что положительно характеризует его с точки зрения открытости.
Необходимо обратить внимание на тот факт, что в состав исполнительных органов компании-контрагента входит дисквалифицированное лицо. Существенным является факт наличия обременения доли:
Существенным является факт наличия обременения доли:
Нахождение доли в залоге в некоторых случаях может свидетельствовать об умышленном завуалировании истинных бенефициаров компании под видом залогодержателей («искусственное обременение»), что является в том числе одной из схем защиты от рейдерского захвата.
+Бухгалтерская отчётность за последний отчетный период по компании-контрагенту отсутствует.
Последние изменения
27.08.2020
Завершено рассмотрение судебного дела
№А07-4179/2018 от 19.02.2018 в
первой
инстанции.
Организация
в роли истца, сумма исковых требований 2 525 084 967 125 руб.
25.08.2020
Завершено исполнительное производство
№ 53440/20/02009-ИП от 09.07.2020
22.08.2020
Завершено исполнительное производство
№ 43129/20/02009-ИП от 02.06.2020
Завершено исполнительное производство
№ 43128/20/02009-ИП от 02.06.2020
Завершено исполнительное производство
№ 43127/20/02009-ИП от 02.06.2020
21.08.2020
Завершено исполнительное производство
№ 107848/19/02009-ИП от 11.12.2019
Начато рассмотрение судебного дела
№А07-4179/2018 от 19.02.2018 в
кассационной
инстанции.
Организация
в роли истца, сумма исковых требований 2 525 084 967 125 руб.
Новая госзакупка в роли заказчика, контракт № 37386164497026201628720
Последние изменения
09.08.2020
Организация исключена из Реестра малого и среднего предпринимательства
07.08.2020
Статус организации изменен с «в процессе ликвидации» на «ликвидирована».
05.06.2020
Завершено рассмотрение судебного дела
№А41-34260/2019 от 16.04.2019 в
первой
инстанции.
Организация
в роли ответчика, сумма исковых требований 321 454 853 637 735 руб.
03.06.2020
Завершено рассмотрение судебного дела
№А55-5873/2016 от 18.03.2016 в
первой
инстанции.
Организация
в роли третьего лица, сумма исковых требований 3 909 978 933 334 руб.
15.05.2020
Завершено рассмотрение судебного дела
№А41-34260/2019 от 16.04.2019 в
первой
инстанции.
Организация
в роли ответчика, сумма исковых требований 321 454 853 637 735 руб.
12.05.2020
Завершено рассмотрение судебного дела
№А41-34260/2019 от 16.04.2019 в
первой
инстанции.
Организация
в роли ответчика, сумма исковых требований 321 454 853 637 735 руб.
07.05.2020
Завершено рассмотрение судебного дела
№А41-34260/2019 от 16.04.2019 в
первой
инстанции.
Организация
в роли ответчика, сумма исковых требований 321 454 853 637 735 руб.
28.04.2020
Завершено рассмотрение судебного дела
№А41-34260/2019 от 16.04.2019 в
первой
инстанции.
Организация
в роли ответчика, сумма исковых требований 321 454 853 637 735 руб.
